inter Fidal Formation
Contentieux - Médiation

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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Objectifs

  • Maîtriser les dispositifs anti-blanchiment et de gel des avoirs
  • Connaître les obligations de vigilance, déclaratives, organisationnelles
  • Remplir une déclaration de soupçon


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Programme

1. Distinguer les infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de fraude fiscale


2. Connaîre et appliquer les obligations de vigilance


3. Déceler et déclarer les soupçons


4. Organiser son activité

Dates des formations

Nous disposons de 0 formations programmées sur l'ensemble du territoire.

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Public concerné

  • Fonction juridique et contentieux

Niveau

  • Perfectionnement

Pedagogie

  • Formation associant aspects théoriques et surtout approche pratique.
  • Remise d'un dossier technique spécialement conçu par FIDAL FORMATIONS

Contact national

Téléphone : 0158971080
Email :