Objectifs professionnels
- Connaître les notions clés et les différents acteurs de la LCB-FT
- Identifier le cadre réglementaire et les obligations qui découlent de la LCB-FT
- Sensibiliser aux sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations
Conseiller Fidal Formations
- Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux ?
- Qu’est-ce que le financement du terrorisme ?
- Cadre règlementaire et sanctions
- Obligations des organismes assujettis
- Le dispositif de gel des avoirs
- DAF / RAF
- Fonction juridique et contentieux
- Expérience dans l’une des fonctions ciblées
- Formation associant aspects théoriques et surtout approche pratique.
- Remise d’un dossier technique spécialement conçu par FIDAL FORMATIONS.