CM01 – E-learning – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Objectifs professionnels

  • Connaître les notions clés et les différents acteurs de la LCB-FT
  • Identifier le cadre réglementaire et les obligations qui découlent de la LCB-FT
  • Sensibiliser aux sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations
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  • Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux ?
  • Qu’est-ce que le financement du terrorisme ?
  • Cadre règlementaire et sanctions
  • Obligations des organismes assujettis
  • Le dispositif de gel des avoirs

 

  • DAF / RAF
  • Fonction juridique et contentieux

  • Expérience dans l’une des fonctions ciblées

  • Formation associant aspects théoriques et surtout approche pratique.
  • Remise d’un dossier technique spécialement conçu par FIDAL FORMATIONS.

Formation E-learning

Durée

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