Objectifs professionnels
- Connaître les notions clés et les différents acteurs de la LCB-FT
- Identifier le cadre réglementaire et les obligations qui découlent de la LCB-FT
- Sensibiliser aux sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations
Conseiller Fidal Formations
Cette formation e-learning de 30 min aborde les points suivants :
1.Distinguer les infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de fraude fiscale
2.Connaître et appliquer les obligations de vigilance
3.Déceler et déclarer les soupçons
4.Organiser son activité
Cette formation propose :
- Des mises en situation
- Des informations clés
- Des quiz intermédiaires et des documents téléchargeables
- Un questionnaire final de validation des acquis
- DAF / RAF
- Fonction juridique et contentieux
- Expérience dans l’une des fonctions ciblées
- Formation associant aspects théoriques et surtout approche pratique.
- Remise d’un dossier technique spécialement conçu par FIDAL FORMATIONS.