Objectifs professionnels
- Connaître et respecter vos différentes obligations (évaluation et gestion des risques, vigilance dans la relation d’affaire, déclaration à Tracfin)
- Identifier et mettre en application les règles
- Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Conseiller Fidal Formations
- Qu’est-ce que le blanchiment ?
- Typologie des schémas de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier
- Qu’est-ce que la lutte anti-blanchiment ?
- Qui est assujetti aux obligations anti-blanchiment ?
- En quoi consistent les obligations de lutte anti-blanchiment ?
- professionnels de l'immobilier
- Pas de prérequis spécifique
- Questionnaire de recueil des attentes du participant, en amont de la formation
- Mise en application pratique des compétences juridiques délivrées (exemples d’application, cas pratiques)
- Remise d’un support pédagogique
- Evaluation d’acquisition des connaissances pendant la formation
- Questionnaire d’appréciation à chaud, à l’issue de la formation